Em uma operação conjunta que envolveu quatro órgãos norte-americanos, o FBI prendeu nesta última segunda-feira 74 pessoas envolvidas em esquemas de roubos de e-mails, que resultou em uma fraude milionária afetando centenas de pessoas – especialmente funcionários de pequenas e grandes empresas. A Operação Wire Wire foi conduzida no decorrer de seis meses e as prisões foram feitas nas últimas duas semanas. Quase 2,4 milhões de dólares foram confiscados e cerca de 14 milhões de dólares roubados em transferências fraudulentas foram recuperados.
De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça norte-americano, dos 74 presos, mais da metade estava nos Estados Unidos, enquanto outros 29 foram detidos na Nigéria – a terra-natal da lenda do príncipe nigeriano – e três no Canadá, nas Ilhas Maurício e na Polônia. Os criminosos tinham como alvos funcionários com acesso a dados financeiros de suas empresas e também companhias que negociavam com fornecedores de países diferentes e que faziam transferências frequentemente.
O golpe começava com o acesso indevido às contas de e-mails dessas pessoas – era assim que os criminosos assumiam a identidade delas. Eles as usavam para entrar em contato com outras empresas ou até mesmo com vítimas individuais, como corretores de imóveis e aposentados, para convencê-las a enviar dinheiro a pessoas ligadas aos presos.
A operação do FBI ainda notificou 15 dessas supostas “mulas”, pessoas que os criminosos envolviam para ajudar na lavagem dos dólares. Elas recebiam o dinheiro roubado e repassavam às contas dos fraudadores – e também embolsavam uma parte do montante pela ajuda.
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